林某娜、林某吟等人洗钱案

林某娜、林某吟等人洗钱案

——严厉惩治家族化洗钱犯罪，斩断毒品犯罪资金链条

一、基本案情

被告人林某娜，系深圳市菲某酒业有限公司（以下简称菲某公司）及广州市永某资产管理有限公司（以下简称永某公司）法定代表人。被告人林某吟，系深圳市雅某酒业有限公司（以下简称雅某公司）法定代表人。被告人黄某平，系深圳市通某二手车经纪有限公司（以下简称通某公司）法定代表人。被告人陈某真，无业。

（一）上游犯罪。

2011年，林某永贩卖1875千克麻黄素给蔡某璇等多人，供其制造毒品甲基苯丙胺，共计180千克。2009年至2011年，蔡某璇多次伙同他人共同贩卖、制造毒品甲基苯丙胺共计20余千克。

（二）洗钱犯罪。

2010年至2014年，林某娜明知是毒品犯罪所得及收益，仍帮助林某永将上述资金用于购房、投资，并提供账户帮助转移资金，共计1743万余元。

2011年至2014年，林某吟明知是毒品犯罪所得及收益，仍帮助哥哥林某永将、上述资金用于投资，并提供账户帮助转移资金，共计1150万元。

2011年至2013年，黄某平明知是毒品犯罪所得及收益，仍帮助男友林某永将上述资金用于购房、投资，并提供账户帮助转移资金，共计1719万余元。

2010年至2011年，陈某真明知是毒品犯罪所得及收益，仍帮助丈夫蔡某璇用于购买房地产，共计730余万元。

二、诉讼过程

2015年3月30日，佛山市人民检察院依法对林某娜以洗钱罪，窝藏、转移毒赃罪，对林某吟、黄某平、陈某真以洗钱罪提起公诉。2016年10月27日，法院作出判决，认定林某娜犯洗钱罪，窝藏、转移毒赃罪，数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金100万元，没收违法所得；林某吟、黄某平、陈某真犯洗钱罪，分别判处有期徒刑三年六个月至四年不等，并处罚金40万元至100万元不等，没收违法所得。宣判后，被告人均提出上诉。2019年1月24日，广东省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。