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电邮骗局及非法赌博反洗钱案例(三、清洗经营卖淫场所的黑钱)


来源:香港联合财富情报组年报(2012)       发布时间:2017-6-9 11:27:22     点击率:15

毒品调查科财富调查组与警方另一支调查队伍同时展开行动,深入调查一个卖淫集团。该集团操控数个场所,全皆用作色情用途。在2010至2011年间,执法人员先后在该集团所操控的场所拘捕逾60名性工作者。

财富调查工作发现,该集团的首脑为一名男子及一名女子。这对男女以共同持有或租用方式,把有关场所辟作淫窟。他们定期到访有关场所,收取金钱及整理房间。这对男女及其名下多间公司合共持有19个银行账户。在2004至2011年间,这些账户录得合共1,770万港元的交易额。账户活动分析显示,大部分交易为现金交易,每次金额约3,000港元,而且常在一天之内有多次现金存入。然而,该对男女没有任何合法收入,以解释为何其账户会有频繁的现金存入及庞大的交易。该对男女始终无法对其财政状况给予合理解释。

2012年,这对男女于审讯后被裁定清洗黑钱及经营卖淫场所等罪成立,分别被判监54个月。另外,约有1,700万港元的犯罪得益已被冻结,等候进行充公法律程序。

来源:《香港联合财富情报组年报(2012)》http://www.jfiu.gov.hk/info/doc/pvw_Annual_Reports_chi.pdf



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