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电邮骗局及非法赌博反洗钱案例(二、有关非法赌博的清洗黑钱案)


来源:香港联合财富情报组年报(2012)       发布时间:2017-6-9 11:02:07     点击率:17

(一)非法赌博案例

联合财富情报组接获情报,指香港某银行账户常有大笔款项存入或提走,六个月内的资金进出总额约为3,000万港元。该账户持有人是一名香港女子(第一疑犯),而账户的活动与其背景并不相符。联合财富情报组于详细分析后辨别出可疑的交易模式及账户的涉及方,接著把经处理的情报发布至警方某总区的重案组。

 警方的跟进调查发现,该女子及其丈夫(第二疑犯)有七年未缴税款。他们的银行账户于2004至2009年间合共录得1亿3,000万港元的交易。此外,两人在港拥有两个物业,总值逾1,000万港元。调查亦显示,有关资金主要来自不法勾当,即在香港经营赌博场所,安排赌客(主要由国家A前往香港)光顾该个赌场。

两人结果因清洗黑钱相关罪行被捕。第二疑犯承认有关资金是2006年起经营赌场的犯罪得益。有关赌博活动主要是牌九及麻将。他在收取赌客的款项后,指使第一疑犯把巨款分成多笔小额款项,然后转移至不同人士的银行户口,藉此清洗犯罪得益。        

第一及第二疑犯被落案控告清洗黑钱罪,分别被判入狱18个月及罚款300,000港元,另被法庭限制总值530万港元的资产,而充公法律程序则在进行中。


(二)为外围赌博集团清洗黑钱

国家C警方与香港警方连手打击一个外围赌博集团,行动中拘捕一名涉嫌收受赌注的男子,并在其寓所检获逾27万港元现金及多本银行存折。

毒品调查科财富调查组展开跟进调查,发现于2008至2010年间,该男子的多个银行账户合共录得1,180万港元的交易额。账户活动分析亦显示,每逢赛马日翌日,那些账户常有多笔巨额现金存入及提走。然而,背景调查显示,该男子没有任何合法收入足以产生如此巨大的现金流。显然,那些账户是用作暂时保管资金,相信该男子曾协助外围赌博集团清洗犯罪得益。

2012年,该男子于审讯后被裁定三项清洗黑钱罪名成立,判监54个月,而已检获的现金亦被充公。

来源:《香港联合财富情报组年报(2012)》http://www.jfiu.gov.hk/info/doc/pvw_Annual_Reports_chi.pdf



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