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2016反洗钱宣传第三期


来源:成都天府通金融服务股份有限公司       发布时间:2016-10-10 15:50:20     点击率:85

问:洗钱一般包括哪几个阶段?

答:洗钱一般包括处置、离析、归并三个阶段。

处置——是洗钱过程的起始环节,在处置阶段,洗钱者对非法收入进行初步的加工和处理,使非法收入与其他合法收入混合。

离析——是洗钱过程的核心环节。在离析阶段,洗钱者利用错综复杂的交易使非法收益披上合法外衣,模糊非法收益与合法收入之间的界限。

归并——是洗钱过程的最后环节,在归并阶段,洗钱者将非法来源和性质的财产以合法财产的名义转移到与犯罪集团或犯罪分子无明显联系的合法机构或个人的名下,投放到正常的社会经济活动中去。




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