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2016反洗钱宣传第二期


来源:成都天府通金融服务股份有限公司       发布时间:2016-9-12 9:14:22     点击率:105

问:洗钱行为和洗钱罪有什么区别?

答:

一、有无上游犯罪的限制不同。

我国《刑法》规定洗钱罪的上游犯罪为七类,犯罪分子只有清洗7类上游犯罪的所得及其利益才构成洗钱罪。洗钱行为则没有上游犯罪的限制,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱行为。

二、承担的法律责任不同。

洗钱罪必须追究刑事责任;洗钱行为不一定追究刑事责任,有的可能追究行政责任或民事责任。




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