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成都天府通反洗钱监测分析系统采购项目比选公告


来源:四川国际招标有限责任公司       发布时间:2018-7-20 14:03:41     点击率:248

招标公告

招标代理

四川国际招标有限责任公司

招 标 人

成都天府通金融服务股份有限公司

招标编号

SCIT-GN-2018070065

项目所属行业

其他

招标类型

服务招标

标讯类别

国内招标

招标主题

成都天府通反洗钱监测分析系统采购项目

资金来源

其他

所属地区

四川

开标时间

2018年7月31日13:30

公告内容

成都天府通金融服务股份有限公司现作为比选人,对反洗钱监测分析系统采购项目进行公开比选,满足中国人民银行关于对支付机构建立反洗钱监测分析系统(以下简称“反洗钱系统”)的工作要求。

二、项目概况与比选范围

(一)项目名称:成都天府通反洗钱监测分析系统采购项目

(二)项目编号:SCIT-GN-2018070065

(三)比选人:成都天府通金融服务股份有限公司

(四)招标代理机构:四川国际招标有限责任公司

(五)采购方式:公开比选

(六)资金来源:自有资金,已落实

(七)项目主要内容:

根据中国人民银行关于对支付机构建立反洗钱监测分析系统(以下简称“反洗钱系统”)的工作要求,由中选方负责成都天府通反洗钱监测分析系统采购项目中系统及服务的安装、调试、集成等。

必须满足中国人民银行、中国反洗钱监测分析中心、中国支付清算协会等监督管理机构关于反洗钱监管政策的规定及技术规范要求:

•《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范风险的通知》

•《中华人民共和国反洗钱法》

•《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》

•《金融机构反洗钱规定》

•《反洗钱现场检查管理办法(试行)》

•《反洗钱非现场监管办法》;

•《金融机构客户身份识别和资料及交易记录保存管理办法》;

•《支付机构反洗钱和恐怖融资管理办法》

•《支付机构预付卡业务管理办法》

•《金融机构客户洗钱和恐怖资风险分类管理指引》

•《中国人民银行办公厅关于进一步加强金融机构和支付机构反恐怖融资工作的通知》

•中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知

•《金融机构反洗钱监督管理办法》

•《非银行支付机构网络业务管理办法》

•《中国支付清算协会行业风险信息共享管理办法(暂)》

•《支付结算违法规行为举报奖励办》

•《非银行支付机构自律管理评价办法》

•《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》

•《非银行支付机构分类评级管理办法》

•《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

•《支付机构可疑交易(行为)和补充交易报告数据报送接口规范(试行)》

•《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》

•《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》

•《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)》等其他反洗钱相关制度文件通知要求。

系统应符合上述监管规定及技术规范要求,如上述监管部门对监管要求予以变动的,按变更后的要求执行;甲乙双方对文件解读不一致的以比选人要求为准。

(八)比选范围:

择优选择反洗钱监测分析系统供应商,负责向天府通提供反洗钱监测分析系统安装调试以及后续升级维保等服务,最终以完全满足比选文件的详细规定和比选业务需求为准。

三、参选人资格要求

1.在中华人民共和国境内(香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区除外)并依照《中华人民共和国公司法》注册,具有独立法人资格,属于增值税一般纳税人,注册资本金不少于人民币 300万元(含300万元)以上,近三年财务状况良好。

2.注册时间不少于三年,具有独立承担民事责任和履行合同的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,出具承诺函,承诺在近三年内的经营活动中没有重大违法记录,具备法律法规规定的其他条件;

3.需提供自2016年7月1日-2018年7月1日,两年内承建或售出支付机构反洗钱监测分析系统项目案例,提供合同复印件(至少包括合同首页、金额页、项目内容页、签字盖章页及显示上述内容的相关页),加盖公司鲜章。

4.参选人不得以联合体方式参选。 

四、比选文件的获取

1.凡有意参选者,请于 2018年7月23日至 2018年7月27日(法定公休日、法定节假日除外),持下列材料复印件(加盖鲜章)携带下述材料至成都市高新区天府大道中段天府四街66号航兴国际广场1号楼17层四川国际招标有限责任公司报名并获取比选文件:

(1)法定代表人授权委托书,收原件;

(2)经办人身份证、企业营业执照,以上证件复印件加盖鲜章;

(3)自2016年7月1日-2018年7月1日,两年内承建或售出支付机构反洗钱监测分析系统项目案例,提供合同复印件(至少包括合同首页、金额页、项目内容页、签字盖章页及显示上述内容的相关页),加盖公司鲜章。

(4)所提供的上述所有报名材料必须真实有效,经比选人核实发现有弄虚作假行为的,由材料提供人承担相应法律责任。

2.比选人不提供邮购比选文件服务。

3.本比选文件售价:人民币150元/份(文件售后不退,比选响应资格不能转让)。

五、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间:2018年7月31日13:30(以送达时间为准),递交地点:成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼3楼开标厅(文件接收时间:2018年7月31日13:00-递交参选文件截止时间)。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件,比选人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次比选公告在成都天府通金融服务股份有限公司官网、中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台。

七、比选人联系方式

比选人:成都天府通金融服务股份有限公司

联系人:王小姐

电话:028-85987853

代理机构:四川国际招标有限责任公司

地     址:成都市高新区天府大道中段天府四街66 号航兴国际广场1 号楼17层

联系人:郑小姐、徐先生

联系电话:028-87797107-827、644、13111881737

传     真:028-87793161

联系人

徐先生

联系电话

13111881737

 




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